ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ( SPLAFT).SBS
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ( SPLAFT).SBS
Acerca del curso
El curso brinda el marco conceptual, normativo y práctico sobre el sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se brindarán los conocimientos para detectarlo, gestionarlo y prevenirlo.
Asimismo se establecerán diferentes mecanismos de control en función del modelo de negocio. Al finalizar el curso, el participante es capaz de diseñar eficazmente políticas y procedimientos para gestionar, de manera adecuada, los riesgos a los que se enfrenta la empresa en el marco de su Sistema de Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo.
Doble certificación
- Centro de Estudios Contables Administrativos y Financieros ( CECAF)
- Escuela de Ciencias Empresariales ( EPCE)
- Instituto de Ciencias Multiculturales ( ICIM)
DIRIGIDO A :
Directores, Gerentes, Abogados, Contadores, Auditores Internos y Externos, Peritos y profesionales en general que deseen conocer cómo identificar un lavado de Activos.
Horarios e inicios:
1ER. GRUPO:
INICIO: SÁBADO 07 DE FEBRERO 2026
FRECUENCIA: SÁBADOS 07, 14 DE FEBRERO 2026 DE 4:30 P.M. A 6:45 P.M.
Forma de pago:
Puedes inscribirte personalmente en la Oficina de CECAF o a través de Depósito
NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS
INTERBANK Cta. Corriente: 898-300380983-2
CCI: 003-898-003003809832-40
CENTRO DE ESTUDIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SAC
RUC: 20607058548
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Esteban Campodónico 688 Lima (a 01 cuadra de av. Javier prado)
Celular: 928765808 9436-33179/ 9923-09179/ wasap: 928765808/9436-33179
E- Mail: informes@cecaf.com.pe; cecaf.capacitaciones@gmail.com
Página Web: www.cecaf.com.pe
M.B.A. C.P.C. ALAN J. GONZALES VASQUEZ
Temario del curso
Empresas o Sujetos Obligados ante la UIF ( Unidad de Inteligencia Financiera )
-Agencias de Aduanas.
· Empresas mineras.
· Bancos, Financieras, Cajas Municipales y Edpymes.
· Cooperativas de Ahorro y Crédito.
· Empresas de préstamo y empeños.
· Compañías de seguros y corredores de seguros.
· Casas de cambio.
· Empresas y personas naturales dedicadas a la compra y venta de automóviles.
· Empresas de la construcción
– Agente Inmobiliario
· Casinos, casas de juegos, bingos e hipódromos.
· Almacenes Generales de Depósito.
· Empresas de servicio de correo y courriers.
· Agencias de Viaje y Turismo, Hoteles y Restaurantes.
· ONG y personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
· Empresas importadoras y exportadoras autorizadas.
· Notarías Públicas.
· Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos, y fondos de seguros de pensiones.
· Comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
· Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
· Empresas dedicadas a la compraventa o importaciones de armas, fabricación y/o comercialización de materiales explosivos.
· Cámaras de comercio del país.
-Clubes Profesionales
S/. 150.00
Paga el curso Directo a través:
DURACION: 12 HORAS ACADEMICAS
Grupo Regular 01 meses de capacitación
Grupo superintensivo 01 ,mes de capacitación
Archivos Adjuntos
Certifícate al terminar
Clases Vía Zoom
Despues de inscribirse se enviara al correo o Whatsaap los accesos.
Características
- Metodología 100% virtual
- Videos /grabaciones
- Temarios detallados
- Ejercicios prácticos
- Clases virtuales en vivo usando ZOOM
- Curso Certificado por CECAF
- Descuento especial de 2 a más estudiantes.
- Respuesta a tus preguntas por el docente a través del foro de debate.
- Artículos, escritos, material audiovisual y demás recursos proporcionados por el docente.
- Plana docente de las mejores universidades del Perú.
Nuestros Beneficios
PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
Donde podrá tener acceso 24 hrs. a materiales, grabaciones de clases y avances de acuerdo a programación
SOPORTE TÉCNICO
Si aun no maneja las plataformas virtuales, no se preocupe, se le dará el asesoramiento necesario para el uso de nuestra plataformas.
CERTIFICADO DIGITAL
Se entregara una vez haya culminado
satisfactoriamente la participación
INTERACCIÓN CON LOS DOCENTES
Ofrecemos clases virtuales en vivo, donde podrá tener interacción al 100% con los profesores y/o participantes.