ESPECIALIZACIÓN VIRTUAL
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.SPLA/FT. EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.SPLA/FT. EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN
PRESENTACION:
Nuestro curso ofrece una capacitación en temas de lavado de activos, conforme a las normativas establecidas por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS).
Objetivo del Taller
Ofrecer a los participantes las herramientas para identificar los riesgos y controles para programas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Anticorrupción y Ética. Así como las técnicas para la sostenibilidad de los programas de cumplimiento.
Impulsar la cultura del Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo.
Reforzar el comportamiento ético de los oficiales de cumplimiento.
DIRIGIDO A :
Directores, Gerentes, Abogados, Contadores, Auditores Internos y Externos, Peritos y profesionales en general que deseen conocer cómo identificar un lavado de Activos.
DIRIGIDO A :
Directores, Gerentes, Abogados, Contadores, Auditores Internos y Externos, Peritos y profesionales en general que deseen conocer cómo identificar un lavado de Activos.
Horarios e inicios:
2DO. GRUPO:
INICIO: DOMINGO 08 DE FEBRERO 2026
FRECUENCIA: DOMINGOS 08, 15 DE FEBRERO 2026 DE 2:00 P.M. A 4:15 P.M.
Forma de pago:
Puedes inscribirte personalmente en la Oficina de CECAF o a través de Depósito
NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS
INTERBANK Cta. Corriente: 898-300380983-2
CCI: 003-898-003003809832-40
CENTRO DE ESTUDIOS CONTABLES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SAC
RUC: 20607058548
INFORMES E INSCRIPCIONES:
Av. Esteban Campodónico 688 Lima (a 01 cuadra de av. Javier prado)
Celular: 928765808 9436-33179/ 9923-09179/ wasap: 928765808/9436-33179
E- Mail: informes@cecaf.com.pe; cecaf.capacitaciones@gmail.com
Página Web: www.cecaf.com.pe
M.B.A. C.P.C. ALAN J. GONZALES VASQUEZ
Temario del curso
-Sistema de prevención del LA/FT
-Oficial de cumplimiento
-Umbrales para el RO
-Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
-Conocimiento del cliente y debida diligencia
-Capacitación a sus trabajadores y directores
-Registro de Operaciones (RO)
-Operaciones materia del RO, según corresponda a la
actividad de la construcción
-Conocimiento de Beneficiario Final
-Conocimiento de directores y trabajadores
-Conocimiento de proveedores
-Normas internas para la prevención del LA/FT
-Informe Anual del oficial de cumplimiento (IAOC):
-Identificación y evaluación de los riesgos del LA/ FT
-Remisión y conservación de información
-Auditoría interna y externa
-Deber de Reserva y exención de responsabilidad
-Utilización de terceros o intermediarios
S/. 100.00
Paga el curso Directo a través:
DURACION: 12 HORAS ACADEMICAS
Grupo Regular 01 meses de capacitación
Grupo superintensivo 01 ,mes de capacitación
Archivos Adjuntos
Certifícate al terminar
Clases Vía Zoom
Despues de inscribirse se enviara al correo o Whatsaap los accesos.
Características
- Metodología 100% virtual
- Videos /grabaciones
- Temarios detallados
- Ejercicios prácticos
- Clases virtuales en vivo usando ZOOM
- Curso Certificado por CECAF
- Descuento especial de 2 a más estudiantes.
- Respuesta a tus preguntas por el docente a través del foro de debate.
- Artículos, escritos, material audiovisual y demás recursos proporcionados por el docente.
- Plana docente de las mejores universidades del Perú.
Nuestros Beneficios
PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
Donde podrá tener acceso 24 hrs. a materiales, grabaciones de clases y avances de acuerdo a programación
SOPORTE TÉCNICO
Si aun no maneja las plataformas virtuales, no se preocupe, se le dará el asesoramiento necesario para el uso de nuestra plataformas.
CERTIFICADO DIGITAL
Se entregara una vez haya culminado
satisfactoriamente la participación
INTERACCIÓN CON LOS DOCENTES
Ofrecemos clases virtuales en vivo, donde podrá tener interacción al 100% con los profesores y/o participantes.